در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲۹ مطلب
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
سازمان ملل‌متحد مسوولیت فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌عهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامه‌های شورای‌امنیت که برای کشور‌های عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشور‌ها مشمول مجازات‌های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می‌کند.
وجود زمینه‌های گسترده پولشویی در ایران باعث شده است که ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد شود؛ به‌طور مثال میزان فرار‌های مالیاتی در ایران بیش از درآمد نفتی ایران است؛ بنابراین تقویت سیاست‌های مقابله با پولشویی در ایران در واقع به‌طور غیرمستقیم سیاست تقویت اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ماموران به سراغ افتتاح کننده حساب که پدر کودک بود، رفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این شخص جهت صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی از حساب پسرش استفاده و برای فرار از پرداخت مالیات آن را به اداره مالیات معرفی نکرده است.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته است: از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک ضرورت است. سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: پذیرش توصیه‌های FATF برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز، مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأثیرات مثبت دارد.
۴ نفر از متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
رضا گلی، مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز درباره مسئولیت‌های گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پولشویی که از کشور خارج شده یا به کشور وارد می‌شوند گفت: اگر هنگام واردات کالایی به گمرک اظهار شود یا گمرک آن را کشف کند؛ ممکن است گمرک به این موضوع ورود کند. در غیر این صورت گمرک به این مسئله ورودی نخواهد داشت.
نمایش ثروت پوشالی و استفاده از کارگران جنسی جلوی دوربین یکی از مهم‌ترین شگرد‌های قماربازان اینستاگرامی است که بسیاری از چهره‌های قمارباز به آن علاقه خاصی دارند. دسته‌های دلار و یورو را جلوی دوربین به نمایش می‌گذارند و در هر نمایش ثروت یک یا چند کارگر جنسی هم به صورت نیمه برهنه حضور دارند.
اگرچه نفس این موضوع یعنی راه‌اندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده می‌گردد از جمله راه‌های به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است. اگر چه گاهی این انحراف توسط خود آنان در هر مقام و موضعی صورت می‌گیرد.
مقام‌های کره شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانک‌های مهم آمریکا نظیر JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعه‌ای شرکت‌ها انجام داده‌اند و گاهی در این راه شرکت‌های چینی نیز به آن‌ها کمک کرده‌اند.
