ترنج
-

در مورد

پولشویی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۲۹ مطلب

  • مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

  • پلیس در جریان عملیاتی در جنوب اسپانیا یکی از بزرگ‌ترین پولشو‌های اروپا را دستگیر کرد، فردی که کلر ژرژ، سخنگوی یوروپل، بازداشت او را یکی از اهداف مهم پلیس واحد اروپا عنوان کرد.

  • رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در خلال رسیدگی به این پرونده‌ی ۳۰ هزار صفحه ای، ۲۸۵ نفر به دادسرا احضار و از آنان بازجویی و تحقیق شد و چند هیئت کارشناسی هم، بررسی‌ها برای کشف وسعت تخلفات مالی صورت گرفته از سوی اعضای این باند را انجام دادند

  • نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در تمام دنیا رصد حساب‌های بانکی انجام می‌شود، در حالی که این موضوع در کشورمان بسیار دیر انجام شده است، از سویی این کار باعث می‌شود که بسیاری از فساد‌هایی که رخ می‌دهد مقدار آن با کاهش روبرو شود، به نوعی می‌توان گفت انجام این کار بسیار مهم این است، زیرا شفافیت را در صحنه اقتصادی حاکم می‌کند و بسیاری از اقدامات مخرب انجام نخواهد شد.

  • مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.

  • قانون معروف اسرار بانکی سوئیس مجازاتی برای را برای کسانی در نظر گرفته که آن را فاش می‌کنند: محکومیت به پنج سال حبس. با این وجود، رویه بانک‌های سوئیسی در سالیان اخیر تغییر کرده است. اسرار بانکی یک موضوع مورد علاقه عمومی جهانی است که می‌تواند تاثیر عمیقی بر فقیرترین افراد جهان داشته باشد. ما گروهی تحقیقی در روزنامه «گاردین» هستیم و به این افشاگری می‌پردازیم.

  • بانک‌ها موظف هستند که در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری کند.

  • پازوکی با اشاره به اینکه عدم تصویب fatf ضربه بسیار سنگینی به کشور تحمیل کرده است، بیان داشت: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و تامین‌کننده اصلی مواد اولیه تولید برای کشورمان، بانک‌های این کشور اولا به سختی گشایش اسنادی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی باز می‌کند و ثانیا نرخ تبدیل یوآن به یورو را با هزینه ۲۰ درصد بالاتر برای تجار ایرانی انجام می‌دهند، که تمامی این مسائل به خاطر این است که ایران در لیست سیاه fatf قرار دارد، همین موضوع واردات و تولید کالا و خدمات برای تولیدکنندکان و تجار…

  • روز گذشته وزیر کشور در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پول‌شویی ادعایی نادرست است، زیرا مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود، اما جلوی پول‌شویی مواد مخدر گرفته نشود».

  • که فقیهی به هنگام بازگشت مدعی شده که در ایران به هیچ عنوان تحقیقات حرفه‌ای خود را پیگیری نمی‌کند، ولی در بازرسی چمدان‌های او ۱۷ ویال حاوی مواد بیولوژیکی به دست آمده که در میان بسته‌های یخ زیر نان و مواد غذایی مخفی شده بودند.

تبلیغات