ترنج
-

در مورد

پولشویی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۳۲ مطلب

  • اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.

  • یکی از خودروهایی که ضبط شده و امروز به حراج گذاشته می‌شود یک لامبورگینی وننو رودستر است که تنها 9 دستگاه از این مدل در جهان تولید شده است و انتظار می‌رود حداقل 5.2 میلیون دلار قیمت گذاری شده و به فروش برسد.

  • موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.

  • بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

  • تاکنون نامی از نهادهای خارجی که پول به شرکت کوشنر منتقل کرده اند، منتشر نشده است اما دو منبع آگاه به گاردین گفته اند که سهم عمده ای از این سرمایه گذاری های توسط عربستان سعودی صورت گرفته است.

  • در دادگاه پروندهٔ فساد در بانک سرمایه که این روز‌ها در حال برگزاری است به ۳ چهرهٔ آشنا برای اهالی سینمای ایران برمی‌خوریم. این ۳ نفر چه کسانی هستند و در چه آثاری سرمایه‌گذاری کردند؟ آیا بازیگران و عوامل سریال‌ها و فیلم‌هایی که دستمزد خود را از این پول کثیف دریافت کرده‌اند دستمزد خود را به بیت‌المال بازمی‌گردانند؟

  • نمی‌شود انتظار داشت که کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران تشخیص دهند که منشأ پولی که می‌گیرند قانونی است یا غیرقانونی. نمی‌شود توقع داشت که قبل از قرارداد از تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ادله بخواهند که پول شان مشروع است یا نه؟ الان خیلی از پروژه‌های صنعتی و ساختمانی و حتی صادرات و واردات کشور مشکوک هستند، یک پروژه بزرگ عظیم در حال احداث است و اقتصاددانان زیادی، سرمایه این پروژه را غیرقانونی می‌دانند اما نمی‌توانیم از عوامل اجرایی توقع داشته باشیم که تحقیق و تفحص بکنند که سرمایه آنجا قانونی هست یا…

  • نیما حسنی نسب منتقد و کارشناس مطرح سینما، با حضور در برنامه سلام صبح به خیر شبکه سه، به واکاوی پولشویی در سینما و به ویژه سریال شهرزاد پرداخت. صحبت‌های جالب این منتقد را این جا بشنوید و به تماشا بنشینید.

  • پرداختن به کلیدواژه «تهیه‌کنندگان قلابی» می‌تواند ما را به مختصات این معضل نزدیک کند. به عبارت دقیق‌تر، هرچند که بحث ورود سرمایه‌های مشکوک مدت‌هاست که سینمای ایران را درگیر خود کرده و بیان چنین جملاتی، موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه که پیگیری این موضوع را لازم و ضروری می‌کند، پرداختن به «چگونگی» ورود افراد مشکوک با سرمایه‌های کلان به سینماست که همواره بحث‌های زیادی را دامن زده.

  • بیش از هر نماینده‌ای، خطبا هستند که بنا به ذات امامتشان هفتگی سخن می‌گویند و از قضا در هر موضوعی نیز‎. ‎آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟

تبلیغات