در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳۲ مطلب
پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را صادر نکرد. بیش از یک دهه است که این موضوع در ایران مطرح بوده و به نتیجه نرسیده.
پولشویی ارز دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی مانند ناشناس بودن تراکنش‌ها و نبود نظارت متمرکز، به یکی از چالش‌های بزرگ برای نظام مالی جهانی تبدیل شده و دولت‌ها و نهادهای نظارتی را در تلاش برای کنترل و جلوگیری از آن قرار داده است
انتظار می‌رود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: همین روسیه و آقای پوتین اخیرا گفت بانک‌های من به حرف من گوش نمی‌دهند و می‌ترسند که با شما کار کنند. چرا ما سایه سنگین تحریم را با این شرایط سخت از روی سر مردم بر نمی‌داریم؟ چرا لجبازی می‌کنیم؟ من به شما به عنوان یک آدم مطلع می‌گویم ما می‌توانیم به FATF مطابق ماده ۲ آن و مانند ۲۷ کشور دنیا به صورت مشروط بپیوندیم و نام ایران را با ۵ هزار سال سابقه تاریخی در کنار کشور میانمار قرار ندهیم. من قصد توهین به آنان را ندارم، اما اجازه ندهیم اسم ایران در کنار کره شمالی باشد.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: برخی مخالفت‌ها با پرونده FATF برآمده از منافع کانون‌های است که از قبل بسته بودن خط اعتباری و مسدود بودن ارتباطات کشور با نظام بانکی بین المللی سود‌های هنگفتی می‌برند.
هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
با توجه به مقررات و استاندارد‌های معمول FATF کشور‌هایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند تحت کنترل‌های همه جانبه و بسیار دقیق‌تر جهانی قرار می‌گیرند.
رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران از پیشنهاد تشکیل کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به معاون اول خبرداد.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای رفع فیلترینگ از دیگر پلتفرم‌های مسدودشده پس از رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل‌پلی، گفت: طبق اعلام وزیر ارتباطات، دولت در راستای حکمرانی فضای مجازی، مسدود بودن هیچکدام از سکو‌ها را در دستور کار ندارد و امیدواریم که در مسیری که آغاز شده است، شاهد گشایش‌های جدیدی باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد ضرر‌های نپیوستن به FATF کمتر از ضرر‌های پیوستن به آن است.
