در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۲۹ مطلب
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه موضوع پولشویی در کشور باید در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته و برنامه ریزی درست برای برخورد بهتر با این فعالیت انجام شود، گفت: اقتصاد ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت اقتصادی خاص با پدیده قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی رو به رو بوده و همین امر سبب شده تا پولشویی به صورت مویرگی در کشور شیوع پیدا کند.
چه بسيار جوانان مستعدي كه در نوجواني وارد ورزش و نيز فوتبال شده و به دليل نداشتن همين مشاوران به سرعت دچار مشكلات اخلاقي و مالي شدند و به قهقرا رفتند و به‌سرعت ستاره اقبال آنان افول كرد و به خاموشي گراييد. استعداديابي يك اقدام مهم است ولي مهمتر از آن حفظ و ارتقاي استعدادها است.
این اسکناس دارای دو رنگ بنفش و زرد است و تصویر دو دست در آن دیده می‌شود که در حال مصافحه با یکدیگر بر فراز کره زمین هستند. این اسکناس پس از اسکناس ۱۰۰۰ دلاری کشور برونئی، دومین اسکناس با ارزش جهان خواهد بود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند، به جز نبود اراده بر تغییر و اصلاح ساختاری، ماده ۱۶۹ قانون مکرر نیز اشکالاتی دارد. در آیین‌نامه این حکم تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند
بعد از چهار ماه و به‌نتيجه‌نرسيدن آخرين جلسه ويژه مجمع درباره پالرمو غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع، به «تسنيم» گفته که در اين جلسه بايد جمع‌بندي نهايي درباره بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي «پالرمو» انجام شود و مجمع نظر نهايي خود را اعلام کند.
این شبکه علاوه بر کِبک، شعباتی نیز در شهر‌های مونترال و تورنتو کانادا داشته که در کار جمع آوری وجوه مالی گروه‌های تبهکاری مونترال مشارکت داشته‌اند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: اینکه عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می‌کنند را تایید می‌کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است و مهمترین آن همان بود که اسم بردید و منجر به کیفرخواست شده است، اما منتظر گزارشات تکمیلی برای پرونده‌های دیگر هستیم.
اگر واکنش‌های نه چندان دور او را نسبت به پولشویی در کشور به یاد داشته باشید کاملا درک می‌کنید که مطرح شدن چنین حرفی از طرف او چقدر عجیب است. کریمی قدوسی همان کسی است که وقتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌مان با تأکید بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه بر وجود پولشویی کلان در ایران تأکید کرده بود به او حمله کرد و حرف‌های او را «خلاف واقع»، «دشمن شاد کن»، «تلاش برای تخریب چهره مملکت» و... خوانده بود.
نوروزی با اشاره به جرایم مالی سایت‌های قمار، تصریح کرد: بیش از یک تیلیارد تومان، گردش مالی پرونده‌هایی است که در سایت‌های قمار دستگیر کرده‌ایم که این سایت‌ها عمدتاً از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند که به راحتی می‌توان آن‌ها را کنترل و محدود کرد.
از سوی دیگر، هم‌زمان فراکسیون ولایی مجلس دراین‌باره با غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردند. پس از این دیدار بود که نامه‌ای از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره «پولشویی عظیم» در کشور ارسال شد، اما ظریف این درخواست را بی‌پاسخ نگذاشت.
