اِف‌اِی‌تی‌اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربر می‌گیرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳۲ مطلب
اِف‌اِی‌تی‌اِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربر می‌گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است.
یک حقوقدان و فعال سیاسی گفت: «برخی از عنوان معاهده برای fatf استفاده می‌کنند که اشتباه است. fatf یک معاهده نیست، بلکه یک گروه ناظر برای همکاری در تراکنش‌های مالی است. ایران قرار نیست به fatf بپیوندد، بلکه می‌خواهد با یک گروه مالی همکاری داشته باشد.»
سعید لیلاز گفت: گفتم که پایتخت پولشویی ایران مشهدده و به دلیل اینکه ما میخواستیم برخورد کنیم با این ناترازی‌ها بحران دی ماه ۹۶ رو پدید آوردند با بحران دی ماه ۹۶ اساساً حکومت من مربوط به داخل نظام بود ۲۵۶۰ میلیارد تومن رشد نقدینگی پدید آورد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
«کارت‌های اجاره‌ای» سال‌هاست که در معاملات اقتصادی وجود دارد و با وجود هشدار‌های متعدد مسئولان بانکی و مالیاتی، همچنان عده‌ای به‌خاطر دریافت مبلغی به‌صورت ماهانه یا هفتگی، حاضر به اجاره کارت‌های بانکی خود می‌شوند.
طبق اطلاعیه بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک، عزل شدند.
رییس اف‌‍ای‌تی‌اف، گفت: قرار گرفتن در فهرست خاکستری یک اقدام تنبیهی نیست و بخشی از روند کمک به کشور‌ها برای توسعه برنامه‌های اقدام برای بهبود است.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: نپیوستن به FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل می‌کند؛ ما هم برای اینکه FATF را دور بزنیم مدام داریم از شرکت‌های واسط استفاده می‌کنیم که اینها هزینه‌شان برای نقل و انتقال پول کشور را افزایش میدهد.
