در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸۷ مطلب
واقعیت تلخ این است که ۱۰ سال پیش بارها در مجلس و محافل کارشناسی هشدار داده شد که تعلل در تصویب این لوایح، کشور را منزوی می‌کند اما آن زمان با ملاحظات سیاسی این تصمیم عقب افتاد. امروز که بخشی از آن را پذیرفته‌ایم، با واقعیت سخت‌تری یعنی اسنپ‌بک روبه‌رو شده‌ایم و بخشی از فرصت‌ها از دست رفته است.
تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده CFT در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده FATF و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده است. در بهمن ۱۳۸۶ و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه FATF در دست بررسی و احتمال قرار‌گرفتن ایران در لیست سیاه به‌طور جدی مطرح شده بود، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد؛ اما این تصویب نتوانست مانع قرار‌گرفتن کشور در لیست سیاه شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان آمریکا در این جلسه، اقداماتی که ایران برای عادی‌سازی پرونده خود در FATF انجام داده است را ناکافی دانسته و خواستار اقدامات جدی‌تر شده‌اند.
هیئت آمریکایی تصویب پالرمو بدون هیچ شرطی از جمله حق تحفظ را از ایران خواستار شده است. پیش از این ترامپ در سندی که علیه ایران امضا کرده بود به وزیر خزانه‌داری دستور داده بود ایران را در گروه ویژه اقدام مالی تحت فشار نگه دارد و تدابیری برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها در ایران اتخاذ کند.
این جلسه به‌جز خوش و بش هیچ فایده‌ای نداشت؛ نه جنگ غزه و کوچاندن مردم متوقف شده و نه محاصره غزه شکسته شده، نه مردم غزه از گرسنگی درآمدند و نه بحث آتش‌بس به جایی رسیده است.
«هزینه‌های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه‌های ما را در مدیریت تحریم‌ها افزایش دهد. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی فنی و حقوقی به این موضوع ورود کرده و در جلسات متعدد مفاد و مواد کنوانسیون‌های CFT مورد بررسی قرار گرفته است. »
«به‌دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضا سیاسی تهدیدهای قابل مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از ۱۰سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم.»
«بیشتر غربی‌ها استانداردهای گروه اقدام مالی را قبول می‌کنند و در خصوص حضور یاعدم حضور یک کشور هم آن‌ها هستند که بر اساس آنچه قواعد و قانون است، تصمیم می‌گیرند. اگر بخواهیم از این زاویه به قضیه دعوت از ایران نگاه کنیم، می‌توان آن را چراغ سبزی از طرف اروپا دانست که می‌خواهند ایران را به فضای مالی جهان برگردانند.»
فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمی‌گیرد که متهم به‌عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با اف‌ای‌تی‌اف خودداری می‌کنند یا از رفع مشکلات شناسایی شده در سیستم‌های مالی خود امتناع می‌ورزند. کشورهای موجود در این فهرست با عواقب جدی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، از دست دادن سرمایه‌گذاری و محدودیت در معاملات فرامرزی مواجه هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: افراد منتسب به دولت سایه به اسم دور زدن تحریم‌ها، کالاها را از راه‌های غیرمرسوم وارد می‌کنند و با قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند. با توجه به اینکه پیوستن به FATF هم مسیرهای تأمین کالا را شفاف می‌کند و هم باعث عادی‌شدن تعاملات اقتصادی ما با دنیا می‌شود و ما به صورت طبیعی خواهیم توانست کالاهای مورد نیازمان را وارد کنیم، گروه دوم نیز با آن مخالف‌اند.
