حربه کلاهبرداران در بازار ارز دیجیتال؛ پامپ و دامپ مصنوعی از کجا آب میخورد؟

ترفندهای قدیمی کلاهبرداران در بازار ارز نقدی، حالا به ارز دیجیتال کشیده شده است
فرارو- بازار ارز دیجیتال با وجود جذابیتهای زیاد برای سرمایهگذاران، همواره تهدیدات و خطرات زیادی را به همراه دارد. یکی از این تهدیدات بزرگ، ارزهای کلاهبرداری و پدیدههای پامپ و دامپ است که در بستر شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام به سرعت گسترش یافتهاند. در این مقاله، به بررسی این نوع کلاهبرداریها و روشهای شناسایی و جلوگیری از آنها خواهیم پرداخت.
ارزهای کلاهبرداری (Scam Coins)
ارزهای کلاهبرداری بهطور عمدی طراحی میشوند تا از سرمایهگذاران پول جمعآوری کنند بدون اینکه هیچ ارزش واقعی یا پروژهای پشت آنها وجود داشته باشد. این ارزها معمولاً با تبلیغات اغراقآمیز و وعدههای سودهای بالا معرفی میشوند، در حالی که هیچ پشتوانهای برای ادامه فعالیت یا رشد آنها وجود ندارد. کلاهبرداران معمولاً این ارزها را در شبکههای اجتماعی بهویژه تلگرام و اینستاگرام تبلیغ میکنند و افراد را به خرید آنها ترغیب میکنند. پس از جمعآوری سرمایهها، پروژهها متوقف میشوند و سرمایهگذاران متضرر میگردند.
پامپ و دامپ (Pump and Dump)
پامپ و دامپ یکی از روشهای رایج در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن قیمت یک ارز دیجیتال بهطور مصنوعی افزایش مییابد. گروهی از افراد با هماهنگی یکدیگر ارز را بهطور عمدی خریداری میکنند تا قیمت آن را بالا ببرند. سپس، پس از افزایش قیمت، این افراد اقدام به فروش ارزهای خود در قیمتهای بالا میکنند و در نهایت قیمت ارز سقوط میکند، که این امر به ضرر کسانی میشود که در زمان اوج قیمت وارد بازار شدهاند.
این نوع کلاهبرداری معمولاً از طریق تبلیغات گسترده در گروههای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی صورت میگیرد و به افراد وعده سودهای غیرواقعی و سریع داده میشود. یکی از نمونههای رایج این نوع تبلیغات به شکل پیامهایی با عناوینی همچون:
- علت افزایش قیمت بیتکوین؛ رکورد بازار چطور شکسته شد؟
- بازگشت نهنگهای دوج کوین؛ هشدار به سرمایهگذاران DOGE!
- هشدار مدیریت بحران به تهرانیها؛ از حضور در حریم رودخانهها بپرهیزید
- تصاویر ماهوارهای از نقطهزنی موشک ایران در پایگاه آمریکا در قطر
- نامه جدید ایران به شورای امنیت درباره جزئیات حمله نظامی ۱۲ روزه رژیم اسرائیل
- نسخه خاص لندرور دیفندر اکتا با رنگ مشکی معرفی شد
- شلیک موشک بالستیک از یمن به سمت اسرائیل
- اوستون اورونوف به پرسپولیس برگشت
- سپاه پاسداران اطلاعیه داد؛ تکذیب درگیری با عوامل موساد در آزادراه کرج-قزوین
- اژدهای نیرومند، برگ برنده چین در آسمان
- مسعود پزشکیان در پنجسالگی، کنار پدر و مادرش
- این ترکیب غذایی سبب تقویت مغز میشود
- این مواد غذایی سرشار از امگا ۳ هستند
- بانک مرکزی هشدار داد: وامهای شبکههای اجتماعی جعلی است
- بهترین مواد غذایی برای رفع یبوست
- برخاستن پزشکیان هنگام ورود علیاف، حتی اگر نشانه ادب بود، ادب بیموقع بود
- جنگ ۱۲ روزه به روایت ۶ عکاس
- بازیگر افغانستانی سینمای ایران: با اخراج اتباع غیرمجاز از ایران موافقم
- طرز تهیه مرغ تنوری با سیر و کره؛ مرغ لذیذ و خوشبو
- بازاری که بیصدا خالی شد
- برنامه و تاریخ ۴ بازی تیم ملی والیبال در هفته سوم لیگ ملتها
- قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴/ طلا کانال هفت میلیون را پس گرفت
- بار دیگر بحرانی رخ داد / کت صداوسیما تن کیست؟
- واکنش عجیب مایلیکهن به مربیگری هاشمیان در پرسپولیس
- قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۷ تیر/ قیمت جدید تارا و دنا در بازار
- قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴
- ارزیابی سرویس اطلاعاتی فرانسه از تاثیر حملات آمریکا بر برنامه هستهای ایران
- قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴/ تداوم کاهش قیمتها در بازار
- اینتر تصمیم نهایی را درباره طارمی گرفت
- جزئیات حمله سپاه به گروهکهای تروریستی اسرائیل
- تعیین جایزه برای سر ترامپ مطابق منافع ملی ایران نیست / جان ترامپ از سوی گروههایی داخل خاک آمریکا در خطر است / ترور ترامپ مطابق مواضع دولت نیست (۸۱ نظر)
- رهبری در شب عاشورا روی اهمیت «هویت ایرانی» امضا زدند / برخی فکر می کردند نماد ایران «هویت اسلامی» است (۲۶ نظر)
- آواربرداری از اقتصاد کشور بسیار مهم و سخت است/ وزیر اقتصاد باید روی کاهش چالش ها و بازسازی خرابی ها متمرکز شود/ حمایت ها از بازار سرمایه نتایج مقطعی دارد (۱۳ نظر)
- طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات جدید تضمین می خواهد (۵ نظر)
- بازیگر افغانستانی سینمای ایران: با اخراج اتباع غیرمجاز از ایران موافقم (۵ نظر)
- برخاستن پزشکیان هنگام ورود علیاف، حتی اگر نشانه ادب بود، ادب بیموقع بود (۵ نظر)
- سرمایه اجتماعی یعنی رضایت همه مردم ایران / صدا و سیما با یک سلیقه مشخص و محدود اداره می شود/ جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد باید حرف مردم را بشنویم (۳ نظر)
- واکنش زیدآبادی به تیتر کیهان: ۱۱۰۰ شهید نتیجه اصرار بر مذاکره! (۳ نظر)
- شمس الواعظین: اسرائیل با واسطه گفت ما را با خیبرشکن نزنید، با فتاح و موشکهای کلاسیک بزنید (۲ نظر)
- پاسخ تند مداح منتقد به توئیت رسایی: هزینهی این شعارها را مردم میدهند (۲ نظر)
- اظهارنظر تازه سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی (۲ نظر)
- چرا کیهان و پایداریچیها از مصاحبه اخیر پزشکیان عصبانیاند؟ (۲ نظر)
- کوروس سرهنگزاده، صدای جاودانه موسیقی ایران ۸۸ ساله شد (۲ نظر)
- بازاری که بیصدا خالی شد (۲ نظر)
- ماجرای احضار رضا عاشری به دلیل توهین به پزشکیان (۱ نظر)
-
علت افزایش قیمت بیتکوین؛ رکورد بازار چطور شکسته شد؟
ترامپ در تروث سوشال نوشت: نرخ بهره باید دستکم ۳ درصد کاهش یابد. این پست، همراه سیگنال نرم فدرال رزرو در صورتجلسه روز…
-
سپاه پاسداران اطلاعیه داد؛ تکذیب درگیری با عوامل موساد در آزادراه کرج-قزوین
در پی انتشار برخی اخبار نادرست و غیرموثق در فضای مجازی مبنی بر وقوع «درگیری مسلحانه میان نیروهای بسیج و عوامل منتسب به…
-
آیا در روزهای آینده مذاکراتی در پیش است؟
وزیر امور خارجه در گفتگو با لوموند فرانسه گفت: در حال حاضر، تبادلات دیپلماتیک از طریق برخی کشورهای دوست یا میانجی در…
-
قالیباف: در اصلِ حمله غافلگیر نشدیم؛ شهیدان سلامی و حاجی زاده میدانستند حمله میشود
رئیس مجلس گفت: در شب نخست حمله، فرماندهان ما در اتاقهای فرماندهی حضور داشتند و در همانجا به شهادت رسیدند. چنین نوعی…
-
مجری شبکه خبر: دشمن به دروغ از قول ما خبرهای کذب سرنگونی اف ۳۵ و اسارت خلبان زن پخش میکرد
مجری شبکه خبر گفت: دشمن به دروغ از قول ما خبرهای کذب مثل سرنگونی اف ۳۵ و اسارت خلبان زن پخش میکرد که در هیچ یک از…
-
نتانیاهو: آماده پایان دائمی جنگ غزه هستیم
نخستوزیر رژیم صهیونیستی پس از ضرباتی که این رژیم از سوی حماس و محور مقاومت متحمل شده، گفت که برای پایان دائمی جنگ در…
-
خبر مهم رئیس سازمان بورس برای سهامداران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح سیاستهای اجراشده مرتبط با بورس طی هفتههای اخیر در دوره جنگ و پس از آن گفت:…
-
احمدی نژاد در انظار ظاهر شد!
دولت بهار، رسانه احمدی نژاد از برگزاری نشست سراسری اعضای شوراهای استانی «نهضت به سوی بهار» امروز با حضور احمدی نژاد…
-
هشدار نارنجی سیل و طوفان؛ آمادهباش کامل ۷ استان
هشدار در استانهای مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و تهران صادر شده است .
-
اتباع قانونی افغان همچنان میتوانند در کشور حضور داشته باشند؟
«عزیزان و مهاجرین قانونی که دارای گذرنامه یا کارت آمایش و یا برگه سرشماری معتبر هستند کماکان میتوانند در کشور حضور…
- تصاویر ماهوارهای از نقطهزنی موشک ایران در پایگاه آمریکا در قطر
- مجری شبکه خبر: دشمن به دروغ از قول ما خبرهای کذب سرنگونی اف ۳۵ و اسارت خلبان زن پخش میکرد
- قالیباف: در اصلِ حمله غافلگیر نشدیم؛ شهیدان سلامی و حاجی زاده میدانستند حمله میشود
- سپاه پاسداران اطلاعیه داد؛ تکذیب درگیری با عوامل موساد در آزادراه کرج-قزوین
- مسعود پزشکیان در پنجسالگی، کنار پدر و مادرش
- آیا در روزهای آینده مذاکراتی در پیش است؟
- قیمت جدید طلا و سکه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴؛ قیمت سکه از مرز روانی گذشت
- اوستون اورونوف به پرسپولیس برگشت
- وقتی ماکرون پادشاه انگلیس را حساب نکرد!
- عارف:با فرماندهی فرمانده کل قوا و آمادگی دولت شرایط جنگی را مدیریت کردیم