متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از کشور متواری شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۴۶ مطلب
متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از کشور متواری شد.
فرانک و دو خواهر مهندسش تمام سفارشات مرد رمال را انجام دادند و طبق خواسته او پس از انجام آنها فرانک دوباره با مرد رمال تماس گرفت و وی از فرانک 20 میلیون تومان پول خواست. دختر مهندس که از ماجرای کلاهبرداری مرد رمال بیخبر بود 20 میلیون تومان به حساب او واریز کرد و منتظر نسخههای بعدی او شد. یک هفتهای از ماجرا گذشت و فرانک برای گرفتن نسخههای جدید با مرد رمال تماس گرفت و متوجه شد که وی ناپدید شده است.
«این افراد با پول حاصل از صدور ویزای جعلی، چند دستگاه گنجیاب و نقشه گنج خریداری کرده بودند و براساس نقشههایی که در دست داشتند، به شهرها و روستاهای دورافتاده سفر میکردند. عتیقه و زیرخاکیها را هم پس از کشف میفروختند.»
با بررسیهای فنی و پلیسی مشخص شد متهم با برنامهنویسی و طراحی روبات در شبکه اجتماعی تلگرام و همچنین درگاه جعلی بانک از افراد درخواست وارد کردن اطلاعات کارت عابر بانک کرده و به وسیله اطلاعات به دست آمده اقدام به برداشت پول از حساب مشتریان میکرد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه میشود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آنها عنوان میکند که در جریان نبوده است.
ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمیدهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: وی که در ابتدا قصد منحرف کردن ماموران با هویت جعلی را داشت در نهایت پس از مواجهه با ادله محکم پلیس به 160 فقره کلاهبرداری به بهانه تهیه ویزای کانادا به ارزش بیش از 69 میلیارد ریال اعتراف کرد.
این زن با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار اقدام به جلب مشتری میکرد و از متقاضیان وام بانکی میخواست تا برای دریافت وام به شرکت وی مراجعه کنند که در این رابطه ۱۰۰ شاکی شناسایی شدند.
بررسيها نيز نشان ميدهد که اين مؤسسه فاقد مجوز فعاليت از طرف اتحاديه طلا و جواهر تهران است و در واقع آنچه مجوز فعاليت اين مؤسسه از سوي اتحاديه طلا و جواهر ذکر شده، مربوط به پروانه کسبي است که فرهاد زاهديفر، مدير اين مؤسسه از اتحاديه زرگران طلا و جواهر شهرستان بناب آذربايجان شرقي در تاريخ 13 آذر 1395 دريافت کرده است.
برخی از شرکتهای ارزش افزوده در پنج ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردهاند که خواستهام وجوه اخاذی شده را ظرف ۱۰ روز به مشترکین بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود.
