مأموران با توجه به اسناد بهدستآمده سایر اعضای یک باند کلاهبرداری را که از جاعلان حرفهای بودند، شناسایی کردند. همچنین مشخص شد این افراد چند فرد ثروتمند در تهران را شناسایی کرده بودند و با برنامهریزی طولانیمدت و تمرکز روی زندگی آنها، اموالشان را با جعل سند به فروش میرساندند.