دادگاه جزیره مایورکای اسپانیا اعلام کرد، دختر کوچک خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا به دادگاه احضار شده تا در قبال اتهامات جرایم مالیاتی و پولشویی پاسخگو باشد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳۲ مطلب
دادگاه جزیره مایورکای اسپانیا اعلام کرد، دختر کوچک خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا به دادگاه احضار شده تا در قبال اتهامات جرایم مالیاتی و پولشویی پاسخگو باشد.
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.
با توجه به تعداد روزهاي كاري سال 1390 (حدود 290 روز) در هر روز كاري به طور متوسط 21950 فقره چك برگشتي در كشور ثبت و ضبط شده كه اين آمار به صورت مبلغي حدودا بيش از 123 ميليارد تومان براي هر روز كاري بوده است.
